Vérification du compte (KYC) sur Betsofa
Betsofa lance une vérification KYC quand le compte atteint certains seuils d’activité ou quand une opération présente un risque de fraude. La procédure se fait depuis l’espace de compte et repose sur l’envoi de documents lisibles, en couleur, sans recadrage excessif.
La vérification est demandée lors du premier retrait, lors d’un cumul de dépôts ou de retraits élevé sur une courte période, après un changement de coordonnées (nom, e-mail, téléphone), après une modification de moyen de paiement, ou si des incohérences apparaissent entre le profil et les paiements. Betsofa peut aussi relancer une vérification après une période d’inactivité ou en cas de connexion depuis un nouvel appareil.
Le contrôle d’identité confirme que la personne qui joue correspond au titulaire du compte. Le document doit être en cours de validité, et les informations du profil Betsofa (nom, prénom, date de naissance) doivent correspondre exactement.
Le justificatif de domicile sert à valider l’adresse déclarée. Betsofa refuse les documents trop anciens ou dont l’adresse est tronquée, et demande que le document montre clairement le nom et l’adresse.
La vérification du moyen de paiement vise à s’assurer que la méthode utilisée pour déposer et retirer appartient au titulaire. Selon le moyen, Betsofa peut demander des éléments partiels (ex. masquer une partie du numéro) tout en gardant visibles le nom et les 4 derniers chiffres.
Les délais dépendent de la qualité des fichiers et du volume de demandes. Un dossier complet et net se traite en 24 à 72 heures. Si Betsofa demande un complément, le délai repart à la réception des nouveaux éléments.
- Identity (ID/Passport): passeport ou carte d’identité, recto-verso si applicable, photo couleur nette, bords visibles, sans reflet, document non expiré; un selfie peut être demandé si le système signale un risque ou si la photo du document est difficile à valider.
- Address proof: facture d’électricité/gaz/eau, facture internet fixe, relevé bancaire, ou attestation officielle; document